鲁西化工(000830) - 第九届董事会第三次会议决议公告

3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-004 鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第九届董事会第三次会议通知于 2025 年 2 月 10 日以电话、 邮件形式发出。 2、会议于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室以现场和通讯方式 召开。 4、会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的 议案》。 2025 年 1 月 25 日，公司披露了《关于董事辞职的公告》，公 司非独立董事庞小琳先生辞去公司董事职务、董事会战略与投资 委员会委员职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁 西化工集团股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要， 经公司董事会提名委员会审核 ...