顺鑫农业(000860) - 第九届董事会第十九次会议决议公告

北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-001 北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《关于公司对全资子公司北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司减 资的议案》。 根据公司战略调整，公司拟对全资子公司北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司减 资，该公司注册资金由 40,000 万元减资至 50 万元，授权公司经营层依法办理具 体事宜。 本议案经公司董事会战略投资与可持续发展委员会审议通过。 表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过了《关于拟注销孙公司汉中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司的 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）第九届董 事会第十九次会议通知于 2024 年 12 月 26 日以当面送达的方式通知了公司全体 董事、监事，会 ...