吉电股份(000875) - 第九届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-008 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第三十次会议通知于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2.2025 年 2 月 18 日，公司第九届董事会第三十次会议以现场与 视频相结合的方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 8 人。独立董事金华先生因 公无法出席，全权委托独立董事潘桂岗先生代为表决。 4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。公司部分监事会成员和 高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于聘任杨辉先生为公司副总经理的议案》 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任杨辉 先生为公司副总经理的议案》，同意聘任杨辉先生为公司副总经理。 第九届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定， 1 杨辉先生具备担任上市公司高级管理人 ...