潍柴重机(000880) - 潍柴重机股份有限公司2025年第一次临时董事会会议决议公告

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-001 潍柴重机股份有限公司 2025年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 10 日 以通讯表决方式召开了 2025 年第一次临时董事会会议（下称"会议"）。会议通 知于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议通过了如下议案： 1.关于聘任公司副总经理的议案 根据公司经营发展需要，聘任慕德刚先生（简历附后）为公司副总经理，聘 期至公司第九届董事会任期届满时止。 本议案已经公司 2025 年第一次提名委员会会议审议通过。 慕德刚先生已作出书面承诺，同意接受公司董事会提名，承诺公开披露的资 料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行副总经理职责。 该议案表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获 ...