中广核技(000881) - 2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-008 中广核核技术发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 （1）现场会议召开日期、时间：2025年2月14日（星期五）下午3:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年2月14日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月14日上午9:15至下午 3:00期间的任意时间。 2.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3.现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司半数以上董事推举董事、总经理盛国福先生主持本 ...