赣能股份(000899) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-08 江西赣能股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次临时董事会会议审议通过，公司定于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议名称：2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （四）会议时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:00 开始。 1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面 委托代理人出席会议和参加表决； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所系统进行网络 ...