航天科技(000901) - 第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-001 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 26 日以通讯 方式发出，会议于 2025 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议应 表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生 主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的 召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规 定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》 经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李瑜先生为公 司总法律顾问，任期至本届董事会届满为止，后附履历。因工作安排， 周明先生不再担任公司总法律顾问，仍在公司任职。截至披露日，周 明先生未持有公司股份。 本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对候选人进行了 资格审查。 ...