金陵药业(000919) - 金陵药业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-003 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十五次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以专人送达、邮寄、电子邮件 等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有 效表决票 9 张。 具体内容详见 2025 年 1 月 21 日《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（以下简称"指定报纸、网站"）刊登的《关 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。 公司关联董事曹小强对该议案回避表决。本议案由8名非关联董 事进行审议表决。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃 ...