金陵药业(000919) - 金陵药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-008 金陵药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十 五次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会 的议案》，决定召开2025年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会期召开日期和时间： 1、现场会议时间：2025年2月7日 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月7日9:15-9:25，9:30 －11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票 的时间为：2025年2月7日9:15－15:00。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场投 ...