河钢资源(000923) - 中信建投证券股份有限公司关于河钢资源股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司 关于河钢资源股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）2017 年重大资产重组的独立财 务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规和规范性文件的规定，就公司募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金延期的相关事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036 号文核准，同意河北宣化工 程机械股份有限公司（现名为河钢资源股份有限公司）非公开发行不超过 204,724,406 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。非公开发行股票 204,724,406 股（每股面值 1 元），每股发行认购价格为人民币 12.70 元。截至 2017 年 8 月 11 日共计募集资金人民币 2,600,00 ...