中粮科技(000930) - 2025年第1次临时股东大会决议公告

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-010 中粮生物科技股份有限公司 2025 年第 1 次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： （一）会议召开情况 1．现场召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 2 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2025 年 2 月 6 日 9:15-15:00。 2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合 的方式召开。 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长江国金先生 6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》相关规定和要求。 （二）会议出席情况 1．出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 742 人，代表 股份数 1,057,760, ...