中粮科技(000930) - 关于召开公司2025年第1次临时股东大会的通知

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-008 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第 1 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2025 年第 1 次 临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第 1 次临时股东大会的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第 1 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4.会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 2 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2025 年 2 月 6 日 9:15-15:00。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司 ...