冀中能源(000937) - 第八届董事会第十一次会议决议公告

第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 一次会议于2025年1月8日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议 厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到 董事11名，现场出席4名，董事孟宪营、陈国军、高晓峰和独立董事 谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生 主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过 了以下议案： 一、关于与关联方签订《长期集中采购合作框架协议》的议案 为规范企业采购管理，充分发挥规模采购优势，降低采购成本， 防范风险，实现提质增效，公司拟与控股股东冀中能源集团有限责任 公司下属全资子公司冀中能源供应链科技（河北）有限公司签订《长 期集中采购合作框架协议》，期限自协议签订之日起至 2027 年 12 月 31 日止，合作期满，双方协商续签（具体内容详见公司同日在《证 ...