冀中能源(000937) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-010 冀中能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、是否提供网络投票：是 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月24日下午2：30 （2）网络投票时间：2025年1月24日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月 24日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00； 公司部分董事会成员、监事会成员出席了本次会议，公司部分高 级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月24 日9：15至15：00期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅 6、主持人： ...