紫光股份(000938) - 第九届董事会第九次会议决议公告

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－004 紫光股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 二、通过关于公司 2025 年第一次临时股东大会召开时间和会议议题的议案 具体内容详见同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 紫光股份有限公司 董 事 会 2025 年 2 月 18 日 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议，于 2025 年 2 月 13 日以书面方式发出通知，于 2025 年 2 月 17 日在紫光大楼四层会议室召开。 会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限 公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。 经审议、逐项表决，会议做出如下决议： 一、通过关于为子 ...