南天信息(000948) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 天信息"）第九届董事会第十六次会议决议，定于 2025 年 2 月 7 日召开公 司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票 相结合的方式进行，现将具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-006 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：本公司第九届董事会。公司第九届董事会第十六 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...