中国重汽(000951) - 第九届董事会第五次会议决议公告

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 28 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 1 月 8 日下午 4:30 在 公司会议室以现场表决的方式召开。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-02 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经由公司半数以 上董事共同推举，本次会议由公司董事、首席执行官（CEO、总经理） 赵尔相先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召 开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案： 1、关于选举公司董事长的议案； 根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份 有限公司章程》的相关规定，选举刘洪勇先 ...