山金国际(000975) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-001 山金国际黄金股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月15日 上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体 时间为：2025 年 1 月 15 日上午 9:15—下午 15:00。 2、会议地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易 所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。 4、会议召集人：公司董事会。 ...