山西焦煤(000983) - 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十次会议以通讯方式于2024年12月30日召开。公司已于2024年12月19日 以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人， 实际参加表决董事10人。会议由董事樊大宏先生主持。会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于部 分募投项目延期的议案》。（详见公告2024-054） 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-052 山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》等规定，制定公司《市值管理制度》。本制度自本 次董事会审议通过之日起实施。 三、备查文件 公司第九届董事会第十次会议决议； 特此公告。 山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 30 日 2 ...