千味央厨(001215) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-006 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议 于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董 事长孙剑先生主持。 先生不再代行董事会秘书职责。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任董事会秘 书及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-009）。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通 ...