欧晶科技(001269) - 第四届董事会第五次会议决议公告

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-005 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向 下修正"欧晶转债"转股价格的公告》（公告编号：2025-006）。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 20 日以 专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过 了以下议案，形成如下决议： 备查文件 一、审议通过《关于不向下修正"欧晶转债"转股价格的议案》 1、公司第四届董事会第五次会议决议。 特此公告。 自 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 24 日，公司股票已有十五个交易日的收 盘价格低于当期转股价格 42 ...