兴欣新材(001358) - 第三届董事会第五次会议决议公告

会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司新增募集资金专项账户并授权签署三方监管 协议的议案》 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-003 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。全 体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉所 议事项相关的必要信息。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 为保障上述事项顺利进行，董事会授权公司管理层或其授权代表全权办理 募集资金专项账户开立相关事宜并授权公司董事长或其授权代表签署相关三方 监管协议。 表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三 ...