海森药业(001367) - 第三届监事会第十次会议决议

一、监事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月12日以钉钉 及电话通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十次会议的通知， 会议于2025年2月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席韦 闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海森药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自 有资金追加投资的议案》 经核查，监事会认为：本次变更是公司根据募投项目的实际情况及业务发展 需求进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率和公司长远利益，不存在损 害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-004 浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...