华纬科技(001380) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-001 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 18 日（星期六）通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生，共 4 位董事以通讯表决方式出席）。全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人 数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 为推进公司全球化发展战略，提升海外业务竞争力，公司拟通过全资孙公司金晟 實業投資有限公司、全资孙公司 JINSHENG USA LLC 与浙江万安科技股份有限公司 （以下简称"万安科技"） ...