华纬科技(001380) - 第三届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-002 华纬科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 18 日（星期六）通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会 议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立合资公 司暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项 决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交 ...