盾安环境(002011) - 关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-004 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 28 日 在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露了《关于公司董事、副总裁兼董 事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-054），谭建明先生因退休辞去公司第八 届董事会董事职务，其辞职后不再担任公司及公司子公司任何职务。 经公司控股股东珠海格力电器股份有限公司提名及公司董事会提名委员会 审核通过， 2025 年 2 月 9 日，公司召开了第八届董事会第十七次会议，审议通 过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名冯忠波先生（简 历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事的事项尚需提交 公司股东大会审议。 冯忠波先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定 ...