亿帆医药(002019) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-005 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 2025年1月14日召开的第八届董事会第十五次（临时）会议以8票同意、0票 反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 亿帆医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次（临时） 会议决定于2025年2月7日（星期五）召开2025年第一次临时股东会。 一、召开会议的基本情况 账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准；网络投票包含 证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复 投票的，以第一次有效投票为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 24 日 7、会议出席对象 （ ...