航天电器(002025) - 贵州航天电器股份有限公司第八届董事会2025年第二次临时会议决议公告

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-05 贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第二 次临时会议通知于 2025 年 1 月 10 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 1 月 15 日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生 主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与 会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 董事李凌志先生作为关联董事，审议本议案时回避表决。 鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，根据 《上市公司股权激励管 理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定， 将 ...