国光电器(002045) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

国光电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-14 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）15 时 00 分 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 2 月 11 日 9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15—15:00。 一、重要提示： 1．本次股东大会无临时增加、变更提案的情况。 2．本次股东大会无否决提案的情况。 3. 本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。2023 年第三次临时股东大会审议 通过了关于《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、关于《国 光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案，本次股东大会审议通过了《关 于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<国光电 器股份有限公司第三 ...