宝鹰股份(002047) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-007 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1、会议时间 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:45； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 2 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼多功能会 议室。 3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长吕海 ...