华峰化学(002064) - 2025年第一次临时股东大会会议决议公告

华峰化学股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2.本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。 一、会议召开和出席情况 华峰化学股份有限公司2025年第一次临时股东大会由公司第九届董事会召 集并于2025年12月28日发出通知，现场会议于2025年1月16日下午15:00在浙江省 瑞安市经济开发区开发区大道1688号205会议室召开；网络投票时间：2025年1月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月16日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为2025年1月16日9:15—15:00的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长杨从登先生主持，公司部分董事、监事、高 级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开 和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门 ...