凯瑞德(002072) - 第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2025-L010 凯瑞德控股股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号 2025-L011）。 三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事 7 人， 实际参与表决董事 7 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专 人送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规 则》的规定，合法有效。会议由纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真 审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订<董事会 ...