凯瑞德(002072) - 第七届董事会第六十次会议决议公告

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2025-L001 凯瑞德控股股份有限公司 第七届董事会第六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六十次会 议于 2024 年 12 月 31 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话 和专人送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体 董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名 委员会审议通过，公司董事会拟聘任涂圆圆女士、吉宇鹏先生为公司副总经理。 具体审议情况如下： （1）同意提名涂圆圆女士为副总经理 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案 ...