沙钢股份(002075) - 第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-001 江苏沙钢股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议通知于2025年2月11日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2025年2月14日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了 以下决议： 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第八届董事会第十六次会议决议； 2、第八届董事会提名委员会2025年第一次会议 ...