东方海洋(002086) - 第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-001 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议于 2024 年 12 月 27 日以电话、邮件等形式通知全体董事，会议定于 2025 年 1 月 7 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议及表决董事 9 人。会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长张乐先生召集并主持。 会议以通讯表决方式通过以下议案： 一、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》 经审核，董事会认为：为加强公司内部控制建设，防范和化解各类风险，促进 公司规范运作和健康发展，提高公司经营的效益及效率，确保公司行为合法合规， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章和 规范 ...