浔兴股份(002098) - 第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2025-002 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五 次会议的召开通知于 2025 年 1 月 16 日以微信及短信方式发出，并于 2025 年 1 月 22 日以腾讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议由公司董事长张国根先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第七届董事会任期于 2025 年 1 月 20 日届满，根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届 选举。经公司控股股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司（以下简称天津汇泽丰） 及持股 5%以 ...