证券日报网讯12月19日晚间，浔兴股份（002098）发布公告称，公司于2025年12月19日召开职工代表大 会，选举施清波先生为公司第八届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至第八届董事 会任期届满之日止。 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2025-047 福建浔兴拉链科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 20 日 1 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整治理结构并重新制定< 公司章程>的议案》。根据最新的《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），公司董事会成员中应当包括 1 名职工代表董事，董事会中 的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于 2025 年 12 月 19 日召开职工代表大会，选举施清波先生（简历详见 附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至第 八届董事会任期届满之日止。 施清波先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的职工代表董 ...

证券日报网讯12月17日，浔兴股份（002098）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10日 公司股东人数为30095户。 ...

第二条 公司股东会召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 福建浔兴拉链科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《福建浔兴拉 链科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 章 程 二零二五年十二月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | 第八章 通知和公告 52 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 53 | | 第一节 合并、分 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 （三）持有公司 5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人； （四）由公司关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不含同为双方的 独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织）。 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《福建浔兴拉链科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第三条 具有 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 董事会议事规则 $$\Xi{\bf O}\!=\!\Xi{\bf H}\!\#\!+\!\Xi{\bf H}$$ | | | 福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定， 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 第二章 董 事 ...

第二条 本制度所述的对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为，包括但不限于公司以自有资产和/或信用为其他单位和个人提供的保 证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于申请银行授信额度 担保、银行或非金融机构借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保 函的担保等。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构。公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会批准，公司不 得以任何形式提供对外担保。 第四条 公司对外担保应当遵循自愿、合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制担保风险。 第五条 公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带赔偿责任。 福建浔兴拉链科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范福建浔兴拉链科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用 于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第一章 总则 募集资金使用管理办法 第一条 为规范福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股 票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规和规范性文件和《福建浔 兴拉链科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，特制定《福建浔兴拉链科技股份有限公司募集资金使用管理办 法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用,切实保护中小股东及利益相 关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等有关法律、 法规、规章、规则以及《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...