浔兴股份(002098) - 第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号： 2025-009 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2025 年 2 月 18 日在公司二楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召 开。在公司 2025 年第一次临时股东大会选举第八届董事会成员后，为保证董事 会工作的连续性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方 式送达全体董事。本次会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议 由全体董事共同推举董事丁朝泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举丁朝泉先生（简历详见附件）为公司第八届董 事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八 ...