沃华医药(002107) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为山东沃华医药科技股份有限公 司 2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：本公司董事会。2025 年 1 月 23 日召开 的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次 临时股东会的议案》，同意召集本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:00 开始 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-005 山东沃华医药科技股份有限公司 2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 2 月 10日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 ...