ST天邦(002124) - 第八届董事会第三十四次会议决议公告

第八届董事会第三十四次会议决议公告 证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-006 天邦食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四次会议 通知于2025年1月13日以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年1月 24日在上海以通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实 际出席会议董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于延期归还闲置 募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》； 经审核，董事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金 使用计划正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金人民币11.60亿元并继续用 于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到 期将归还至募集资金专户。 《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》于20 ...