悦心健康(002162) - 第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 上海悦心健康集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的有关规定，上海悦心健康集团股份有限公司（简称"公司"）第八届 董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年1月2日以通讯表决方式召开。 本次会议由独立董事共同推举阮永平先生主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资 料，本次会议形成以下决议： 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易的议案》； 经审核，独立董事专门会议认为：公司对 2025 年度的关联交易情况进行了预计， 其内容和金额是公司 2025 年度生产经营所需要的。董事会在审议该议案时，关联董事 应回避表决，拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定 ...