全 聚 德(002186) - 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

二、独立董事任期届满 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独 立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职时 间不得超过六年。公司现任独立董事浦军先生、李建伟先生任期届满且连任时间 达到六年。根据《公司章程》，公司董事会由 7 名董事组成。公司现有独立董事 3 名，浦军先生、李建伟先生的任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事 会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规 定，浦军先生、李建伟先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员 职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会、监事会延期换届 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监 事会将于 2025 年 1 月 26 日任期届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工 作正在筹备过程中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第九届董事 会、监事会的换届选举将适当 ...