广百股份(002187) - 第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－010 广州市广百股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、董事会战略委员会由以下 5 名董事组成： 主任委员：康永平 委员：蔡劲松、陈倩文、秦生、李志宏 2、董事会薪酬与考核委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名： 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会 议于 2025 年 1 月 27 日下午 16：00 时，在广东省广州市西湖路 12 号十一楼公司 第一会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应到董事七名，实到七名，监事 和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。经公司 过半数董事推举，本次会议由董事康永平先生主持，审议并通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于选举公司董事长的议案》。 选举康永平先生（简历详见本公告附件）为公司董事长，任期自本次会议决议之 日起至公司第七届董事会任期届满时止。 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...