广百股份(002187) - 第七届董事会第十八次会议决议公告

广州市广百股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议 于 2025 年 1 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应到董事六名，实到六名，符合 《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》， 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任蔡劲松先生为公司 总经理（简历详见本公告附件），任期自本次会议决议之日起至公司第七届董事 会任期届满时止。 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理的议 案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄瑜女士、 李福良先生和关兆棻女士为公司副总经理（简历详见本公告附件），任期自本次 会议决议之日起至公司第七届董事会任期届满时止。 三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于补选公司第七届董事会 董事的议案》。经公司控股股东提名，董事会提名委员会 ...