成飞集成(002190) - 第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-011 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电 子邮件方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯形式召开。 （三）会议的参加人数：本次董事会会议应参加会议人数 8 人，实际参加会 议人数 8 人。 （四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生 主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。 （五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 三、备查文件 1.公司第八届董事会第十七次会议决议。 （一）审议通过了《关 ...