成飞集成(002190) - 公告2025-007 第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号 2025-007 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议通知于 2025 年 1 月 8 日以书 面、电子邮件方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 1 月 13 日以现场结合通讯形式召开，会议在成飞集成（成都总部）会议室召开。 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度经理层成员年薪兑现的议案》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；关联董事程雁女士 回避表决，该议案获得通过。 该议案已经提名与薪酬考核委员会事前审议通过。 （二）审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。 三、备查文件 1 （三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 8 人，实际出席 ...