合兴包装(002228) - 第六届董事会第三十一次会议决议公告

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-006 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第三十一次会议于 2025 年 1 月 24 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知 已于 2025 年 1 月 16 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲 自出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选 举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》； 鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名许晓光先生、 许晓荣女士、林海 ...