合兴包装(002228) - 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 监事会第十五次会议于 2025 年 1 月 24 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已 于 2025 年 1 月 16 日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自 出席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换 届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》； 鉴于公司第六届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，同意提名郑恺靖先生、卢璐芬女士为公司第七届监事会非职工代表监 事候选人。 上述非职工代表监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，公司监事会同 意将上述候选人提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与 ...