合兴包装(002228) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-009 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十一次会议决议，公司决定于 2025 年 2 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时 股东大会。现将有关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第六届董事会第三十一次会议决 议，公司将于 2025 年 2 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股 东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 14 点 30 分 网络投票时间：2025 年 2 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...