合兴包装(002228) - 关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-007 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届 选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨 提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告 如下： 1 人数不少于董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表 担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会董事 将按照有关规定继续履行董事职责和义务。 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的相关规 ...